Agentes cumprem 25 mandados de busca e apreensão nos Estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará
Fábio Matos
Agente da Polícia Federal (PF) em ação durante operação | Foto: Divulgação/PF
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 6, a Operação Heritage, que combate a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN), como peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada.
Os agentes cumprem 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos Estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.
Segundo a PF, também estão sendo cumpridas medidas como afastamento dos sigilos bancário e fiscal, bloqueio e indisponibilidade de bens até R$ 316 milhões, proibição de saída do país com o recolhimento de passaportes, proibição de contato entre investigados, entre outras.
As investigações começaram a partir da análise de um acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia, envolvendo a restituição de valores decorrentes de uma disputa tributária.
De acordo com a PF, há indícios de que a operação financeira tenha viabilizado o desvio de mais de R$ 308 milhões em recursos públicos, “mediante a utilização de estrutura financeira composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, com o objetivo de ocultar e de dissimular a origem, a movimentação e a destinação dos recursos”.
Ainda segundo a PF, os possíveis crimes investigados são os de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o SFN e uso indevido de informação privilegiada, “sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas ao longo da investigação”.
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