Família Vorcaro é investigada por ocultação de patrimônio nos EUA

Pai de Daniel, Henrique passaria empresas e imóveis ao filho banqueiro pelo valor simbólico de R$ 1; entenda

Lucas Cheiddi

À esquerda, o pai Henrique Vorcaro; à direita, o filho Daniel Vorcaro | Foto: Reprodução/Internet

Transferências patrimoniais envolvendo a família Vorcaro, que controlava o Banco Master, estão sob investigação depois da descoberta de um memorando nos e-mails de Daniel Vorcaro. O documento, obtido pela EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do banco nos EUA, detalha um mecanismo para movimentação e ocultação de ativos no exterior. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

De acordo com o memorando, Henrique Vorcaro, pai de Daniel, adquiria bens utilizando intermediários, enquanto Daniel era apontado como o beneficiário real do patrimônio. O texto prevê que Henrique deveria transferir imóveis e empresas para o filho por solicitação, sendo o valor simbólico de R$ 1 estabelecido em cada operação.

Estratégias para ocultação de patrimônio da família Vorcaro

Fachada da sede do Banco Master, na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo | Foto: Reprodução/Redes sociais

O liquidante considera a cláusula que permite a transferência por R$ 1 uma evidência clara de tentativa de proteger ativos de credores e da Justiça, já que ignora o valor de mercado dos bens.

“Deste modo, tão logo solicitado por Daniel, Henrique se compromete a transferir companhias, SPEs, propriedades de imóveis diretamente a Daniel, pelo valor de R$ 1,00 (hum real) cada”, detalha o documento.

“Fica concedida a Daniel opção irrevogável e irretratável de compra pelo valor de R$ 1,00 (hum real) de todo o Patrimônio Imobiliário. A gestão e desenvolvimento do Patrimônio Imobiliário ficará a cargo de Henrique, sendo certo que, em caso de eventos de liquidez envolvendo ativos que compõe o Patrimônio Imobiliário, Henrique verterá 50% (cinquenta por cento) do valor recebido a título de venda, locação ou a qualquer título para o Daniel, seja em moeda corrente nacional, imóveis ou outros ativos, conforme aplicável a cada caso. Daniel deverá observar e cumprir com todas as obrigações e todos os compromissos e custos assumidos pelo Henrique em relação ao Patrimônio Imobiliário, na proporção de sua respectiva participação.”

Além disso, o memorando estabelece que Daniel detém opção de compra sobre a gestora Iron Capital. Ela aparece em investigações por estruturar operações financeiras irregulares para fundos relacionados ao Banco Master. A empresa aparece na Operação Compliance Zero, que apura fraudes e manipulação de mercado ligadas ao grupo.

Disputa judicial e busca por provas

O documento foi anexado ao processo para rebater a quarta tentativa dos advogados da família Vorcaro de impedir, na Justiça norte-americana, a obtenção de provas. O objetivo era evitar que intimações a terceiros, como instituições financeiras, empresas imobiliárias, companhias de aviação e galerias de arte, resultassem na entrega de registros de transações financeiras.

O liquidante utiliza o memorando para contestar informações prestadas sob juramento por Henrique Vorcaro. Ele declarou à Justiça dos EUA não possuir negócios próprios ou contratos em seu nome naquele país.

O texto, porém, sugere que Henrique atuava como gestor dos bens e investimentos de Daniel,. Isso, segundo o liquidante, justifica a atuação do tribunal da Flórida sobre ele.